Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;"> Акционерное общество "Гамма"<BR>10.07.2023 11:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:  Акционерное общество "Гамма"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>О решениях, принятых Советом директоров АО "Гамма".</P>
<P>
</P>
<P>Кворум заседания Совета директоров по каждому вопросу имелся (присутствуют 3 из 3 членов Совета директоров).</P>
<P>
</P>
<P>1. Рассмотрение 1-ого вопроса повестки дня заседания Совета директоров: О назначении секретаря Совета директоров АО "Гамма".</P>
<P>
</P>
<P>На голосование поставлен вопрос: выбрать секретарем Совета директоров управляющего финансово-экономической и административной деятельностью АО «Гамма» Гапонову Д.С. </P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: за-3, против - нет, воздержались - нет.</P>
<P>
</P>
<P>Принято решение - выбрать секретарем Совета директоров Гапонову Д.С. - управляющего финансово-экономической и административной деятельностью АО «Гамма» </P>
<P>
</P>
<P>2. Рассмотрение 2-ого вопроса повестки дня заседания Совета директоров: Выборы Председателя Совета директоров АО "Гамма".</P>
<P>
</P>
<P>На голосование поставлен вопрос: выбрать Председателем Совета директоров Гапонова К.А. – исполнительного директора</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: за-3, против - нет, воздержались - нет.</P>
<P>
</P>
<P>Принято решение - выбрать Председателем Совета директоров Гапонова К.А. – исполнительного директора.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гамма" – 10.07.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления протокола заседания Совета директоров АО "Гамма" – 10.07.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>Номер протокола - 5.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.А.Гапонов</P>
<P>3.2. Дата: 10.07.2023</P>